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中天金融集团股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将于2025年8月23日届满。鉴于公司正处在重整计划执行期间，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事项确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员和高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年8月22日