公告编号：2025-024

证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

一、审议及表决情况

2025年8月27日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、分章节列示制度主要内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章 总则

第一条 为提高中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事效率，保证董事会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东和董事的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》及公司章程等规定，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》《证券法》、公司

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年8月28日