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中天金融集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年8月22日以电话方式发出

5.会议主持人：余文婕女士

6.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定

（二）会议出席情况

应出席职工代表49名，出席职工代表38名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张茹婷女士中天金融集团股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：根据《公司法》等相关规定，公司拟取消监事会。经与会职工代表审议，一致同意免去张茹婷女士中天金融集团股份有限公司第九届监事会职工代表监事职务。张茹婷女士仍在公司继续担任其他职务。

2.议案表决结果：38票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《2025年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年8月28日