证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司

信息披露事务管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年12月12日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订和完善公司部分内部治理制度的议案》。本制度无需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

2025年12月12日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订和完善公司部分内部治理制度的议案》。本制度无需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

第一章 总 则第一条 为规范中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年12月12日