中原环保股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年11月24日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十九次会议的通知。

2、表决时间：2025年12月5日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

、通过《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再生水管线资产、郑州市四环再生水管线资产的议案》

赞成票

票、反对票

票、弃权票

票，关联董事梁伟刚、

马学锋、谭云飞回避表决。

、通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》赞成票

票、反对票

票、弃权票

票特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日