第
页共
页
证券代码：000551证券简称：创元科技编号：2025-045
创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分内控制度的预（议）案》，现将相关情况公告如下：
一、公司制度修订情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司拟修订以下制度：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《独立董事制度》 | 是 |
| 4 | 《董事、监事津贴制度》 | 是 |
| 5 | 《董事会战略与ESG委员会实施细则》 | 否 |
| 6 | 《董事会提名与薪酬委员会实施细则》 | 否 |
| 7 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 否 |
上述制度已经第十一届董事会第三次会议审议通过，其中第1项至第4项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在信息披露媒
第
页共
页
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，其中，公司《股东大会议事规则》修订后名称将变更为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制度》修订后名称将变更为《董事津贴制度》。
二、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议。特此公告。
第
页共
页
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告签章页）
创元科技股份有限公司
董事会2025年8月19日