公告编号：2025-039证券代码：400023 证券简称：新征程3 主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月6日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨建波

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数60,882,401股，占公司有表决权股份总数的15.27%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数29,043,000股，占公司有表决权股份总数的7.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席4人，董事盖世杰、吴锡皓因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事王平、王芳帅因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李孟霖为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李孟霖为公司第十届董事会非独立董事候选人。李孟霖先生: 出生于1969年7月22日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992年9月至2006年1月在湖南省洞口农业银行工作，先后担任营业所主任、支行办公室主任、行长秘书等职务。2006年2月至2020年9月，在深圳华石基金管理公司工作，任总经理，主管公司全面业务。2020年10月至2024年6月，在深圳京武集团任投行部总经理职务，负责投行部日常管理。2024年7 月至今，待业，自学经济金融宏观管理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,882,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名李业承为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

学历。2004年05月至2006年12月任深圳高飞电讯科技有限公司国际贸易部总经理；2006年12月至2007年12月任深圳茂硕电源股份有限公司国际业务部总经理；2008年2月至2011年2月，任深圳前海农产品交易所股份有限公司新疆区域总经理；2011年2月至2019年2月任深圳杉汇通互联网金融服务有限公司农业公司总经理；2019年2月至今任深圳德福众兴农业有限公司总经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,882,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名肖烁飏为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名肖烁飏为公司第十届董事会非独立董事候选人。肖烁飏先生：1960年1月14日出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。1984年8月至1988年3月，就职湖南省委打击经济犯罪办。1988年3月至2008年3月就职中国湖南国际经济技术合作有限公司；历任公司部门经理、分公司经理。2022年9月至今在深圳德福基金管理有限公司工作，现任公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,882,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提名钟琳为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名钟琳为公司第十届董事会非独立董事候选人。

钟琳女士：1973年8月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1995年7月至2000年9月任中国工商银行广西梧州分行技术保障部助理工程师；2002年3月至2004年8月任平安证券深南中路证券营业部客户经理；2004年8月至2005年8月任深圳市贤泽投资有限公司（中国招商投资网）信息部经理；2006年2月至2007年9月任深圳选股在线科技有限公司研究部经理；2007年10月至2011年10月任深圳市盛世新贵投资咨询有限公司策略部总监；2011年11月至2015年11月任上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部客户经理；2015年11月至2018年7月任深圳前海亚太富邦基金有限公司投研总监；2018年7月至2023年7月任深圳市普世财富管理有限公司风控总监；2023年10月至2025年3月任深圳前海鸿鹏资本管理有限公司客户总监，2025年3月至2025年6月任深圳德福基金管理有限公司基金经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,882,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提名赵德益为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

学历。1980年07月至1986年08月任湖南南县商业局会计主管；1988年08月至1994年10月任湖南南县商业局财务副科；1994年11月至1996年05月任深圳教育企业总公司-英杰财务总监；1996年06月至1998年08月任深圳信鼎财务顾问公司部门经理；1998年09月至2005年04月任深圳广朋会计师事务所合伙人-副所；2005年05月至2019年01月任深圳恒瑞会计师事务所合伙人-副所；2017年03月至2019年07月任天津国恒控股股份有限公司独立董事；2019年02月至2024年1月任尤尼泰振青会计师事务所深圳分所主任会计师；2024年01月至今任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人-主任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,842,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.93%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数40,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于提名刘丽女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名刘丽女士为公司第十届监事会监事候选人。刘丽女士：1988年7月25日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010 年 9 月至 2014 年 7 月，在三亚珠江旅行社担任俄语地接导游，2014 年9月至今，任深圳德福基金管理有限公司综合管理部主管。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,839,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.93%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数43,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%。

3.回避表决情况

无

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（海口）律师事务所

（二）律师姓名：王振强、马瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

经与会股东签字确认的《公司2025年第一次临时股东会会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2025年8月8日