公告编号：2025-045证券代码：400023 证券简称：新征程3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月27日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：李业承
6.会议列席人员：全体高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》
1.议案内容：
公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司2025年上半年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：要求对半年报进行审计公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了保留意见的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至2025年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润为--440,622,726.62元，公司实收股本为398,718,129元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：要求对半年报进行审计公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了保留意见的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
| 容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。修订对比如下： | |||
| 修订前 | 修订后 | ||
| 第五条 公司住所：海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦 14 楼北侧。 | 第五条 公司住所：海南省海口市龙华区南沙路 74 号众和公寓商场第一层。 | ||
| 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目:草种生产经营;木材采运;林木种子生产经营，动物饲养;家离饲养;牲畜饲养;种离生产;水产养殖;渔业捕捞，天然水域鱼类资源的人工增殖放流;动物无害化处理;水产苗种生产:主要农作物种子生产;食用菌菌种生产，天然水收集与分配;保税仓库经营:保税物流中心经营:互联网信息服务;港口经营，计算机信息系统安全专用产品销售:网络文化经营;食品互联网销售;住宿服务;提供电子竞技娱乐的住宿服务;食品销售:食品互联网销售:城市配送运输服务(不含危险货物):酒类经营:酒吧服务(不含演艺娱乐活动):旅游业务;国际道路旅客运输;通用航空服务;高危险性体育运动(游泳):互联网游戏服务;游艺娱乐活动;小食杂;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输 | ||
| 及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收 (除生产性废旧金属) ，再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发， 光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)，储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售 | 代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收(除生产性废旧金属) ，再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)，储能技术服 |
| 务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售 | |
| ……股东大会…… | ……股东会…… |
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：公司业务现停滞不前，要找到好的经营项目公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了保留意见的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会第二、三项议案需公司股东会审议，公司拟于 2025 年 9月15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：要求对半年报进行审计公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了反对意见的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第十届董事会第二十次会议决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2025年8月29日