新征程能源产业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第二十一次会议于2025 年 10月 30日审议并通过。

聘任张学梁先生为公司分管（日常运营）的副总经理，任职期限三年，自2025年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

张学梁先生: 出生于 1960 年 8 月4 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

1993年1月-1994年5月，任职安徽铜陵有色集团公司证券部主任；1994年6月-1998年12月，任职安徽证券交易中心证券部主任；1999年1月至今，任职上海颂杰书院院长。

二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-058公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

依据《公司法》及《公司章程》，独立董事以认真严谨的态度对此次会议相关材料进行了审核，现发表以下意见：经审阅拟聘任张学梁先生的简历及相关材料，我们认为拟聘任人员诚实守信，同时具有丰富的行业工作经验及较高的管理水平，完全具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。我们同意聘用张学梁先生为公司副总经理。

四、备查文件

《新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2025年11月3日