公告编号：2026-002证券代码：400023 证券简称：新征程3 主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月30日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李业承

6.会议列席人员：监事会主席刘丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《新征程能源产业股份有限公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对《新征程能源产业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司股东会议事规则>的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对《新征程能源产业股份有限公司股东会议事规则》进行修订

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司经营战略的决议》

1.议案内容：

2025年12月18日海南全岛封关后，公司拟分批设立以下机构，应对海岛封关后的市场变化。公司拟建立六大部门: 海洋运输中心、工程事业部、国际旅游文化发展中心、中澳贸易中心、转口贸易服务中心、数字资产研究中心。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于取消董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和战略委员会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

行 审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2026年2月3日