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证券代码：000558证券简称：天府文旅公告编号：2025-081

成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告

一、董事会召开情况成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025年11月16日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十九次会议通知，本次会议于2025年

月

日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事郦琦、丁士威及独立董事徐开娟、刘海月以通讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况审议通过了《关于公司签署股权投资意向协议的议案》为夯实冰雪旅游战略布局，构建休闲度假目的地矩阵，优化资产结构，提升经营效益，公司拟与阿坝大九寨旅游集团有限公司（以下简称“大九旅”）共同参与理县毕棚沟景区运营项目，大九旅拟以现金方式购买冠忠（重庆）旅游开发有限公司（以下简称“重庆冠忠”）所持理县毕棚沟旅游开发有限公司（以下简称“毕棚沟公司”）

51.00%股权，公司拟以现金方式购买成都西部旅游投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“西部旅游”）所持毕棚沟公司34.30%股权，本次拟收购的毕棚沟公司不含毕棚沟景区门票相关收入。

为保障交易顺利推进，董事会同意公司与大九旅、重庆冠忠、西部旅游、毕棚沟公司签署《股权投资意向协议》，并授权管理层负责具体推进落实本次投资，包括但不限于签署相关文件，对投资标的后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项。股权交易所涉及的交易方案、交易结构和交易价格等，最终以经各方有

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权决策机构批准并经各方正式签订的相关收购协议为准。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署股权交易意向协议的公告》（公告编号：

2025-082）。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第三十九次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董事会二〇二五年十一月二十四日