000563证券简称：陕国投A公告编号：

2025-64

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年

月

日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十次会议的通知，并于2025年9月22日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事10名，实际出席会议董事

名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。董事会定于2025年10月10日（星期五）在公司24楼会议室召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-65）。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票表决结果：通过

三、备查文件

．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．深交所要求的其他文件。特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董事会2025年

月

日