证券代码：000563证券简称：陕国投A编号：2025-67
陕西省国际信托股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：
2025年
月
日（星期五）下午14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司
楼2406会议室。
4.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：董事长姚卫东。
7.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表593人，代表股份2,518,832,931股，占公司总股份的
49.2540%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,739,503股，占公司总股份的48.5482%。
通过网络投票的股东
人，代表股份36,093,428股，占公司总股份的
0.7058％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
人，代表股份291,111,507股，占公司总股份的5.6925%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,018,079股，占公司总股份的
4.9867%。
通过网络投票的股东589人，代表股份36,093,428股，占公司总股份的
0.7058％。
3.公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案1、2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 2,512,832,960 | 99.7618 | 3,874,648 | 0.1538 | 2,125,323 | 0.0844 | 通过 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 2,512,796,260 | 99.7603 | 3,903,848 | 0.1550 | 2,132,823 | 0.0847 | 通过 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 2,512,925,960 | 99.7655 | 3,955,748 | 0.1570 | 1,951,223 | 0.0775 | 通过 |
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 4 | 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 | 2,513,017,860 | 99.7691 | 3,835,848 | 0.1523 | 1,979,223 | 0.0786 | 通过 |
| 5 | 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 2,512,227,760 | 99.7378 | 4,395,148 | 0.1745 | 2,210,023 | 0.0877 | 通过 |
（二）中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 285,111,536 | 97.9389 | 3,874,648 | 1.3310 | 2,125,323 | 0.7301 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 285,074,836 | 97.9263 | 3,903,848 | 1.3410 | 2,132,823 | 0.7327 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 285,204,536 | 97.9709 | 3,955,748 | 1.3588 | 1,951,223 | 0.6703 |
| 4 | 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 | 285,296,436 | 98.0025 | 3,835,848 | 1.3176 | 1,979,223 | 0.6799 |
| 5 | 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 284,506,336 | 97.7310 | 4,395,148 | 1.5098 | 2,210,023 | 0.7592 |
另外，会议报告了2024年度大股东评估情况。上述决议事项的具体内容，请查阅2025年9月23日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年第二次临时股东会议案》（2025-66）。本次章程修订尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准后生效，未获核准前原章程继续有效。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。2.见证律师姓名：田向群、尚宇榕。
3.结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议；
2.北京观韬（西安）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会2025年10月10日