海南海药股份有限公司关于2016年度非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为130,825,900股，占公司股份总数的10.08%。

2、本次解除限售股份可上市流通日期为2025年12月26日。

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况

（一）本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1353号）核准，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行245,298,400股人民币普通股（A股），发行价格为

12.23元/股，于2016年

月

日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由1,090,680,864股增加至1,335,979,264股。其中，本次非公开发行股票深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）获配股数130,825,900股，限售期为本次新增股份上市之日起

个月。

本次申请解除限售股份的股东为张宇、魏巍、王梓旭。2025年

月

日及

月

日，张宇竞得公司股东南方同正在京东网拍平台司法拍卖的13,208,900股限售流通股；2025年

月

日张宇、魏巍、王梓旭竞得公司股东南方同正在京东网拍平台司法变卖的117,617,000股限售流通股，以上拍卖及变卖股份合计130,825,900股均来源为南方同正获配的公司2016年度非公开发行股份，占公司股份总数的

10.08%，截止2025年

月

日均完成过户登记手续。上述司法拍卖及变卖具体内容详见公司分别于2025年

月

日、

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的结果公告》及《关于持股5%以上股东部分股份被司法变卖

的结果公告》。

（二）非公开发行股票至今公司股本变动情况公司于2021年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕38,614,138股回购股份注销手续，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,335,979,264股变更为1,297,365,126股。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-022）。除上述情况外，公司未发生导致股本变动的情形。

二、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况本次申请解除股份限售的股东张宇、魏巍、王梓旭系通过司法方式受让南方同正所持公司股份。张宇、魏巍、王梓旭对所持限售股未做出任何承诺。

本次申请解除限售股原持有人南方同正在认购公司非公开发行股份时就股份锁定做出如下承诺：

承诺方

本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司为其提供违规担保等损害上市公司利益的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为130,825,900股，占公司股份总数的10.08%。

2、本次解除限售股份可上市流通日期为2025年12月26日。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为3名。

4、本次解除限售股份上市流通情况如下：

四、本次解除限售前后公司的股本结构

股份类型

注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构国海证券认为：海南海药本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定；本次申请解除限售股份的股东未违反上述股份锁定相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对海南海药本次非公开发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、国海证券股份有限公司关于限售股解禁的专项核查意见

海南海药股份有限公司

董事会二〇二五年十二月二十四日