第一章总则第一条为进一步规范新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理

工作，建立有效的薪酬激励和约束机制，依据国家有关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。第三条基本原则

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相

符；

（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，发挥薪酬的激励与约束功能；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）薪酬标准公开、公正、公平。

第二章管理机构第四条公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人员的

薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、

高级管理人员的薪酬计划与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行

职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条公司董事会薪酬与考核委员会下设工作组，由总裁任组长，公司部分中

高层管理人员任小组成员。工作组的主要职责：

（一）负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行其决议；

（二）拟定或修订董事、高级管理人员的薪酬计划与方案报薪酬与考核委

员会；

（三）向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员

的有关资料；

（四）初步提出董事及高级管理人员薪酬标准、绩效考核评价结果报薪酬

与考核委员会审议；

（五）负责对董事、高级管理人员以外的员工的考核评价及薪酬标准的确

定。第七条公司办公室根据工作组的要求，拟定公司薪酬管理制度，负责薪酬体系

及薪酬管理制度的实施，组织、协调和监督各部门的考核工作。

第三章薪酬的标准第八条公司董事实行月度津贴制度。根据公司股东会通过的决议，董事现津贴

标准如下：

此外，根据公司股东会通过的决议，公司可向服务于董事会的相关工作人员给予适当津贴。第九条主要精力为参与公司经营管理工作，且不在其他单位担任管理职务及领

取薪酬的董事，公司高级管理人员，按照公司工资管理和等级标准的规定，根据职务等级与岗位责任确定薪酬。董事长年薪总额不超过总裁年薪总额的1.1倍。其他董事对应所担任的管理职务领取薪酬。第十条高级管理人员的薪酬由年薪工资和绩效薪酬组成，即薪点式岗位工资+

固定津贴+风险收入+绩效薪酬。第十一条薪点式岗位工资：

（一）岗位薪点：依据各工作岗位的难易程度、所需技术水平高低、责任

大小确定。

（二）薪点值：依据市场价格因素、企业经济效益和工资支付能力、通货

膨胀等因素确定。

（三）薪点式岗位工资=薪点值×岗位薪点数第十二条风险收入：根据所任岗位的职责、重要性确定风险收入的金额，每

年依据《考核管理》，按考核结果计算得出实际所得。

第十三条绩效薪酬：年终时根据年初制定的《经营责任状》或《事业方针书》

对高级管理人员考核，根据当年考核结果支付。第十四条固定津贴：相对固定的、经常性的收入，包括工龄津贴、工作餐津

贴和岗位津贴。

第四章薪酬的发放第十五条董事的津贴按月发放；第十六条董事长、高级管理人员的年薪工资按月发放；绩效薪酬在会计年度

结束后，根据考核结果按年发放；第十七条应缴扣除公司发放的薪酬，在支付给个人前一律应作如下统一扣除：

（一）社会保险、公积金中个人的应缴款；

（二）依据国家法律扣除个人所得税的应缴税款；

（三）依据劳动合同和公司有关规定扣除个人的应缴款。

第五章薪酬的调整第十八条薪酬体系是为公司经营战略服务的，公司可根据经营效益情况、市

场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准以适应公司发展需要。第十九条薪酬调整分为整体调整和个别调整：

整体调整依据公司盈利状况、同行业薪资水平、通胀水平、组织结构等。个别调整主要根据个人年度考核结果和岗位变动决定。第二十条公司董事的薪酬调整报股东会批准，公司高级管理人员的薪酬调整

报公司董事会批准。

第六章附则第二十一条监管机构、主管部门发布的法律、法规及规章对公司薪酬管理有特

别规定的，按照相关特别规定执行。第二十二条本制度经股东会审议通过后执行。第二十三条本制度由公司董事会负责解释。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年12月8日