证券代码：400275 证券简称：工智3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-050

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案、变更现

场会议召开地点暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开的第十二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司定于2025年10月10日（星期五）召开2025年第三次临时股东大会，具体内容请参见公司于2025年9月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2025-038）。

公司于2025年9月29日召开第十二届董事会第四十三会议审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述临时提案具体内容请参见公司2025年9月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上的相关公告。同日，公司董事会收到公司股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡联创”）提交的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的申请函》，提议将《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，无锡联创持有公司股份比例为7.84%。公司董事会认为无锡联创符合提出临时提案的主体资格。无锡联创本次提交临时提

案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及公司章程的相关规定，董事会同意将无锡联创提交的临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

此外，因会务安排调整，公司决定将2025年第三次临时股东会现场会议召开地点变更为：天津市津南区双港镇慧科路2号亚星世纪二楼会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

除增加上述临时提案事项及现场会议召开地点变更外，公司 2025 年第三次临时股东会的召开时间、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开公司2025 年第三次临时股东会的补充通知公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议地点：天津市津南区双港镇慧科路2号亚星世纪二楼会议室。

（五）会议表决方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月10日下午14：00。

2、网络投票起止时间：2025年10月9日15:00—2025年10月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

1、会议提案名称：

2、提案披露情况：

审议《关于选举非独立董事的议案》、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，分别详见公司于2025年9月15日、2025年9月29日披露的《关于选举董事长、董事及部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-035）、《关于注销回购

股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-048）、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。

3、特别强调事项：

议案1存在对中小投资者单独计票议案；提案2和提案3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

5、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年10月9日9：30-11：30；14：00-17：00采用信函或邮件方式登记时间：须在 2025 年10月9日下午 17：00 点之前送达公司或邮件发送至000584@hgzn.com

（三）登记地点：天津津南经济开发区西区赤龙街1号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书办公室 022-28581158

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

1、第十二届董事会第四十二次会议决议；

2、第十二届董事会第四十三次会议决议。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会2025年9月29日