东北电气发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月13日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：朱欣光

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2025-015

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》（未经审计）

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东北电气发展股份有限公司

董事会2025年8月27日