四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议于2025年07月22日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2025年07月18日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式召开，形成以下决议：

1.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

本次投资设立全资子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公司围绕光纤、光缆主业，同时依托车载电子产品事业部整合公司资源，深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局，拓展车载照明、线束、连接器等业务和市场规模，在车载电子领域寻求新的业务增长点的长期战略发展规划，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争力和可持续发展。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-022）。本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二十五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会二○二五年七月二十二日