证券代码：

000590证券简称：古汉医药公告编号：

2025-065

古汉医药集团股份公司关于全资子公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转概述为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（以下简称“广东先通”）100%股权划转至古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）。本次股权划转完成后，广东先通成为中药公司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

本次股权划转事项已经公司第十届董事会临时会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交股东会审议。

二、本次股权划转方案

（一）划转标的：公司持有的广东先通100%股权。

（二）划转方式：无偿划转。

（三）划转前后股权结构变动

（四）其他说明标的股权权属清晰，公司因贷款已将标的股权质押给中信银行股份有限公司（衡阳）分行（以下简称：“中信衡阳分行”），但未涉及诉讼、仲裁、执行等争议案件，质权人中信衡阳分行已同意标的股权划转事项。本次股权划转不涉及员工安置问题。本次股权划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

三、本次股权划转双方基本情况

（一）划出方基本情况公司名称：古汉医药集团股份公司统一社会信用代码：91430400185034724L公司类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：江琎注册资本：23,947.1267万元人民币成立日期：1993年11月12日注册地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售；消毒器械生产；消毒器械销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）划入方基本情况公司名称：古汉中药有限公司统一社会信用代码：9143040079688025XK公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：文戈注册资本：16,000万元人民币成立日期：2007年1月18日注册地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售；传统香料制品经营；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有中药公司100%股权主要财务指标：截至2024年12月31日，中药公司资产总额为68,384.12万元，净资产为48,227.61万元，2024年实现营业收入24,631.38万元，净利润2,026.14万元。（上述数据已经审计）中药公司不是失信被执行人。

（三）被划转标的基本情况公司名称：广东先通药业有限公司统一社会信用代码：91442000770966645C公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：蒋华林注册资本：2,108万元人民币成立日期：2005年1月19日注册地址：中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路7号经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有广东先通药业有限公司100%股权主要财务指标：截至2024年12月31日，广东先通药业有限公司资产总额为8,960.54万元，净资产为7,459.06万元，2024年实现营业收入4,939.10万元，净利润509.97万元。（上述数据已经审计）

广东先通不是失信被执行人。

四、本次股权划转对上市公司的影响本次股权划转是公司内部产权结构调整的需要，主要是为了更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，有利于公司整体业务的发展，符合公司的经营需求和战略规划。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会2025年12月31日