证券代码：000595证券简称：*ST宝实公告编号：2025-131

宁夏国运新能源股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（

）现场会议召开时间：

2025年

月

日（星期四）15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年12月

日

：

15-9：

、9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）互联网投票时间：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

3.会议召开方式：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采用现场表决和网络投票相结合方式。4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长张怀畅先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份341,851,367股，占公司有表决权股份总数的30.0223%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份334,000,000股，占公司有表决权股份总数的

29.3328%。

通过网络投票的股东328人，代表股份7,851,367股，占公司有表决权股份总数的0.6895%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份7,851,367股，占公司有表决权股份总数的0.6895%。

其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份

股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东328人，代表股份7,851,367股，占公司有表决权股份总数的

0.6895%。

其他人员出席情况：

公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025年第七次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：

议案

：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意340,346,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5597%；反对1,457,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4262%；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意6,346,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8274%；反对1,457,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5587%；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6139%。

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2.律师姓名：雍丽楠、冯建军

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司

法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第七次临时股东会决议；2.法律意见书。特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会2025年

月

日