宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十 届董事会第三十次会议于2026 年3 月24 日以电子邮件方式 发出通知,于2026 年3 月26 日以现场及通讯方式召开。本 次会议应到董事6 名,实到董事6 名,其中4 名董事以通讯 方式表决,其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列 席会议。会议由与会董事共同推举的柳自敏先生主持,会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的 议案》

经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查,公 司同意补选田林先生为公司第十届董事会非独立董事,任期 自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第十届董 事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果 为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会 的议案》

公司董事会定于2026 年4 月13 日(星期一)召开2026 年第三次临时股东会,股权登记日为2026 年4 月8 日(星 期三)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-018)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果为 通过。

三、备查文件

1.第十届董事会提名委员会第六次会议决议;

2.第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日