东北制药集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年9月1日发出会议通知，于2025年9月6日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案：关于聘任公司财务总监的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年9月8日