东北制药集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2025年10月17日发出会议通知，于2025年10月27日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于公司2025年第三季度报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于拟变更会计师事务所的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司后续将根据实际情况择日召开股东会审议本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整2022年限

制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》（公告编号：2025-068）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件东北制药集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2025年10月28日