渤海水业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30；（

）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2025年10月10日（星期五）9:15至15:00间的任意时间。

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份144,521,094股，占公司有表决权股份总数的

40.9805%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份62,859,593股，占公司有表决权股份总数的17.8245%。

通过网络投票的股东

人，代表股份81,661,501股，占公司有表决权股份总数的23.1560%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份19,452,042股，占公司有表决权股份总数的5.5158%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,990,862股，占公司有表决权股份总数的

4.8179%。

通过网络投票的中小股东178人，代表股份2,461,180股，占公司有表决权股份总数的0.6979%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案

：关于修订《公司章程》及其附件的提案

审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的

以上通过。

提案2：关于向金融机构申请综合授信事项的提案

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

2.律师姓名：何敏、唐诗。

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年10月10日