顺利办信息服务股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月20日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会在北京市朝阳区望京东园四区11号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨晓燕女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会在北京市朝阳区望京东园四区11号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共18人，持有表决权的股份总数199,827,852股，占公司有表决权股份总数的26.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席2人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事1人，列席1人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

除以上人员外，公司其他高级管理人员均列席本次会议。

议案表决如下：

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司以自有资金275万元收购北京渤澜能源科技有限公司所持北京网安信科技有限责任公司35%的股权、冯向伟所持北京网安信科技有限责任公司20%的股权，收购完成后，公司将持有北京网安信科技有限责任公司55%股权，成为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数152,016,101股，占本次股东会有表决权股份总数的

76.07%；反对股数47,811,751股，占本次股东会有表决权股份总数的23.93%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

上述议案在股东会表决时，存在关联关系的股东深圳华涵投资控股有限公司回避表决。

三、备查文件

议案表决如下：

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司以自有资金275万元收购北京渤澜能源科技有限公司所持北京网安信科技有限责任公司35%的股权、冯向伟所持北京网安信科技有限责任公司20%的股权，收购完成后，公司将持有北京网安信科技有限责任公司55%股权，成为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数152,016,101股，占本次股东会有表决权股份总数的

76.07%；反对股数47,811,751股，占本次股东会有表决权股份总数的23.93%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

上述议案在股东会表决时，存在关联关系的股东深圳华涵投资控股有限公司回避表决。

2025年第二次临时股东会会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会2025年11月20日