浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年8月

日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2025年

月

日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议主持人为董事长陆元峰，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、2025年半年度报告全文及其摘要审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

本议案无需提交公司股东会审议。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票，回避

票。表决结果：通过。

二、关于计提信用减值准备的议案根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。详见同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。表决结果：通过。

三、关于聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，其中财报审计费用不超过

万元，内控审计费用不超过

万元。

详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。本议案尚需提交公司股东会审议。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。表决结果：通过。备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议

、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2025年第五次会议决议特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董事会2025年

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日