北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月22日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第二次临时会议的通知。2025年10月22日，第十一届董事会第二次临时会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

经公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘刘映的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

北京中迪投资股份有限公司

董事会2025年

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