内蒙古天首科技发展股份有限公司关于推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年8月28日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事长空缺，为保障公司董事会正常运作及公司经营平稳，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事共同推举董事张先先生代为履行董事长职责及在董事会各专业委员会的相关职责，直至董事会正式选举产生董事长或做出其他决定。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会2025年8月29日