公告编号：2025-18证券代码：400151 证券简称：天首5 主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古自治区包头市青山区新园路1号包头装备制造产业园区创业创新中心综合楼A座309室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月27日以专人、电话、微信、邮件方式发出

5.会议主持人：董事张先先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长空缺，为保障公司董事会正常运作及公司经营平稳，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事共同推举董事张先先生代为履行董事长职责及在董事会各专业委员会的相关职责，直至董事会正式选举产生董事长或做出其他决定。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2025年半年度报告，具体详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

财务报表项目。详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会2025年8月29日