焦作万方铝业股份有限公司关于发行股份购买资产申请的审核问询函回复

的提示性公告

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组和重组上市。公司于2025年10月22日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。

本次交易尚需经深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次交易能否通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。公司所有信息均以公司指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年

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