公告编号：2025-053证券代码：400140 证券简称：东海A5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会专门委员会工作

细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年12月9日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

本制度修订无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

2025 年12月9日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

本制度修订无需提交股东会审议。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会专门委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、业务规则的相关规定，特制定董事会专门委员会工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。

第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事会负责。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会2025年12月10日