公告编号：2025-056证券代码：420140 证券简称：东海B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司关联交易管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年12月9日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

本制度修订尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

2025 年12月9日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

本制度修订尚需提交股东会审议。

海南大东海旅游中心股份有限公司关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、业务规则的相关规定，特制定关联交易管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）符合诚实信用的原则；

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会2025年12月10日