公告编号：2025-059证券代码：420140 证券简称：东海B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会秘书工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年12月9日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

本制度修订无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

2025 年12月9日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

本制度修订无需提交股东会审议。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为提高海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、业务规则的相关规定，特制定董事会秘书工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第三条 董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统两网及退市公司板块（以下简称“全国股转系统”）、主办券商之间的指定联络人。

第四条 公司设立证券部，协助董事会秘书工作。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会2025年12月10日