海南大东海旅游中心股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月26日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁勤先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数117,811,789股，占公司有表决权股份总数的32.3570%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数45,720,009股，占公司有表决权股份总数的12.5570%。分别为：A股股
公告编号：2025-061东1人，代表股份45,700,309股，占公司A股有表决权股份总数的16.5521％；B股股东1人，代表股份19,700股，占公司B股有表决权股份总数的0.0224％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司全体高级管理人员列席会议。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统相关业务规则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上拟修订《公司章程》的部分条款和配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数117,792,089股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9833%；反对股数19,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0167%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统相关业务规则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上拟修订《公司章程》的部分条款和配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止。无
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-061
2.议案表决结果：
普通股同意股数117,792,089股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9833%；反对股数19,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0167%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统相关业务规则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上，公司拟修订《独立董事制度》、制定《关联交易管理制度》。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：海南理讼律师事务所
（二）律师姓名：周稚森、王泽棋
（三）结论性意见
无
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。
1. 海南大东海旅游中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 海南理讼律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会2025年12月29日