公告编号：2026-001证券代码：420140 证券简称：东海B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月23日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以书面送达或通讯等方式发出

5. 会议主持人：董事长丁勤先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。预计公司2026年度日常性关联交易总额约为50万元。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张媛媛和朱辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因董事徐霄杨与关联交易对方存在关联关系，故回避表决。预计2026年度日常性关联交易总额约为50万元。

2.审计委员会意见

预计2026年度日常性关联交易总额约为50万元。

审计委员会对公司关于预计2026年日常性关联交易事项相关材料进行了认真审阅，预计的2026年度日常性关联交易总额是公司日常正常生产经营活动产生，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易遵循公平、公正、公开原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3.回避表决情况：

审计委员会对公司关于预计2026年日常性关联交易事项相关材料进行了认真审阅，预计的2026年度日常性关联交易总额是公司日常正常生产经营活动产生，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易遵循公平、公正、公开原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。无

4.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张媛媛和朱辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无

1、第十一届董事会第三次临时会议决议；

2、第十一届董事会第三次临时会议独立董事事前认可意见；

3、第十一届董事会第三次临时会议独立董事意见；

4、第十一届董事会审计委员会审核意见。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会2026年1月26日