奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2025年11月11日以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于2025年11月14日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：综合考虑湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）经营情况和标的股权的转让价格，并结合公司目前的经营和业务统筹等情况，同意公司同等条件下放弃襄阳市汉江股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳汉江”）转让其所持湖北金环绿色纤维有限公司金环绿纤4.5946%股权给公司关联方的优先购买权。本次放弃优先购买权事项，并未改变公司对金环绿纤的持股比例，未改变公司合并报表范围，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第十一届独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事范时杰先生回避表决。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会二〇二五年十一月十四日