中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于2025年8月1日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2025年7月29日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》

本次章程修订已落实由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待提请股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司章程》与《公司章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司股东会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会授权管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第五次会议和独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-029）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年8月19日上午10:30在石油金融大厦B座四层会议室召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2025年8月2日