中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于2025年8月28日（周四）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2025年8月18日（周一）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事5人，其中董事郭旭扬先生、周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于计提2025年第二季度减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提2025年第二季度减值准备的公告》（公告编号：

2025-035）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》本议案已经独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于经理层人员2024年度业绩考核及薪酬兑现情况的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会2025年8月29日