铜陵有色金属集团股份有限公司十届十五次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次监事会于2025年9月26日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2025年9月22日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，应出席会议监事6人，出席现场会议监事4人，2名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。该分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件十届十五次监事会会议决议。特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2025年9月29日