福建三木集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2026年2月1日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2026年2月4日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由朱敏董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-07）。上述议案需要提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》公司董事会决定于2026年2月24日（星期二）下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-08）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年2月5日