证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2025－077

山东金岭矿业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2026年度日常关联交易预计总额为134,069.16万元，其中采购原材料、租赁等76,235.00万元，销售产品、商品及其他57,173.66万元，提供劳务590.00万元，其他与经营有关的关联交易70.50万元。

截至本公告披露日，公司在2025年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为71,264.54万元，其中采购原材料、租赁设备费等34,593.86万元，接受劳务161.77万元，销售产品、商品及其他36,084.88万元，提供劳务405.53万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。

2025年9月11日，公司第十届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，预计日常关联交易中采购铁矿石5,000万元（实际发生5,375.01万元）、房屋租赁20万元，同时确认偶发性关联交易77.08万元，具体内容详见2025年9月12日公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。2025年9月12日至本公告披露日，公司与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司新增偶发性关联交易金额为8.79万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则，前述关联交易金额与同一主体控制下的关联方2026年度日常关联交易预计金额应累计计算。

2025年11月21日，公司第十届董事会第十二次会议（临时）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了审核意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需获得股东会批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况截至本公告披露日，公司2025年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

注：1.以上金额均含税；

2.若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致；

3.山东钢铁集团国际贸易有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股份有限公司、山信软件股份有限公司和莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制；

4.以上实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联方

（三）与关联方之关联关系

（四）履约能力分析上述关联方依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具备良好的履约能力。

经查询，上述关联方均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

（二）关联交易协议主要内容关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及子公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见2025年11月21日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司2025年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司与关联方2025年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.公司预计的2026年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件目录

1.第十届董事会第十二次会议（临时）决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会2025年11月22日