证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2025-119

中钨高新材料股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李仲泽

6.合规性：经公司第十一届董事会第六次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东1,273人，代表股份1,536,728,710股，占公司有表决权股份总数的67.4417％。（截至股权登记日，公司总股本为2,278,604,400股）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份697,219,212股，占公司有表决权股份总数的30.5985％。通过网络投票的股东1,271人，代表股份839,509,498股，占公司有表决权股份总数的36.8431％。

2.公司董事、高级管理人员参加了本次股东会。

3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了2项议案，经与会股东及股东代表现场和网络投票表决，形成决议如下：

(一)审议通过了《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司

99.9733%股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。

总表决情况：同意165,948,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6625％；反对279,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681％；弃权282,174股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1695％。

中小股东总表决情况：同意165,948,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6625％；反对279,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1681％；弃权282,174股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1695％。表决结果：本议案经股东会审议通过。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意1,536,358,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759％；反对281,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权88,774股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0058％。

中小股东总表决情况：同意166,140,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7778％；反对281,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1689％；弃权88,774股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0533％。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：何卓琳、张子乔

3.结论性意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、

召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《中钨高新材料股份有限公司2025年第七次临时股东会决议》

2.《法律意见书》

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日