厦门海洋实业（集团）股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省厦门市

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月20日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张克非

6.召开情况合法合规性说明：

依据《监事会议事规则》规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年报》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》（具体详见附件《2025年半年度报告》，公告号：2025-070）。

2. 回避表决情况

公告编号：2025-069

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《选举监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于前任监事会主席张晟鸿先生辞任。监事会选举宋潇涛先生接任第十届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届监事会第八次会议表决票、会议决议、会议记录

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

监事会2025年8月25日