厦门海洋实业（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月3日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福建省厦门市蜂巢山路3号8层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张克非

6.召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第十五次会议审议通过关于《召开2026年第一次临时股东会》的议案，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数57,711,019股，占公司有表决权股份总数的36.75%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股

公告编号：2026-005份总数565,780股，占公司有表决权股份总数的0.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席1人，董事董宇、王晓同、唐旭、谭向阳因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事赵媛莉因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人陈志明列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换2025年度财务审计机构》

1.议案内容：

由于公司发展需要，董事会提议聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,565,759股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.75%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数145,260股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.25%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京律廉律师事务所

（二）律师姓名：孟庆云律师、于佳美律师

（三）结论性意见

公告编号：2026-005

四、备查文件

（一）2026年第一次临时股东会表决票；

（二）2026年第一次临时股东会网络投票结果统计；

（三）2026年第一次临时股东会表决结果；

（四）2026年第一次临时股东会会议记录；

（五）2026年第一次临时股东会决议；

（六）2026年第一次临时股东会的法律意见书。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会2026年2月4日