证券代码：400202 证券简称：R经纬1 主办券商：中信建投 公告编号：2025-10
经纬纺织机械股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年8月29日下午15：00以现场方式在北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室举行。本次会议召集人为公司董事会。根据公司章程的规定，公司董事长邵明东先生主持本次股东会。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
一、会议出席情况
出席此次股东会的股东及股东代表7人，代表股份689,862,395股，占本公司股份总数的97.97%。其中：出席本次会议的内资股股东及股东代表6名，代表股份517,454,904股，占本公司股份总数的73.49%，其中无中小股东出席本次会议；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票的表决方式审议了如下议案：
1、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：经出席会议有表决股东的三分之二以上同意，该议案获得通过。
2、《关于废除监事会议事规则的议案》
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：议案获得通过。
3、《关于董事会换届暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》
3.01选举邵明东先生为公司第十一届董事会董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：邵明东先生当选公司第十一届董事会董事。
3.02选举王科先生为公司第十一届董事会董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：王科先生当选公司第十一届董事会董事。
3.03选举高林郁先生为公司第十一届董事会董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：高林郁先生当选公司第十一届董事会董事。
3.04选举杜军涛先生为公司第十一届董事会董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：杜军涛先生当选公司第十一届董事会董事。
3.05选举王志刚先生为公司第十一届董事会董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：王志刚先生当选公司第十一届董事会董事。
3.06选举刘志峰先生为公司第十一届董事会董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：刘志峰先生当选公司第十一届董事会董事。
3.07选举赵引贵女士为公司第十一届董事会独立董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：赵引贵女士当选公司第十一届董事会董事。
3.08选举高卫东先生为公司第十一届董事会独立董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：高卫东先生当选公司第十一届董事会董事。
3.09选举汪军先生为公司第十一届董事会独立董事
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：汪军先生当选公司第十一届董事会董事。
4、《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法等三个制度的议案》
4.01同意《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
办法》更名为《经纬纺织机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并进行修订总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：议案获得通过。
4.02同意修订《经纬纺织机械股份有限公司股东会议事规则》
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会
议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：议案获得通过。
4.03同意修订《经纬纺织机械股份有限公司董事会议事规则》
总体表决情况：
同意689,862,395股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
内资股股东表决情况：
同意517,454,904股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权内资股股东所持股份的0%。
退市外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的0%。
全体中小股东表决情况：
无中小股东出席本次会议。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京金诚同达律师事务所关军律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2025年第一次临时股东会决议。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2025年8月29日