证券代码：400199 证券简称：阳光城3 主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心45F大会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司此次股东大会采取现场投票的方式进行投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月15日15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

上述议案已经 2025年8月28日召开的公司第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月29日在指定信息披露平台 全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-028上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2025年9月15日上午9：00-11：30，13：00-14：30

（三）登记地点：福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心45F前台

四、其他

（一）会议联系方式：张萌，021-80328765

（二）会议费用：出席会议股东食宿交通费自理。

五、备查文件

《第十一届董事会第十六次会议决议》。

《第十届监事会第十三次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。