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四川银山化工（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月29日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以书面方式发出

5.会议主持人：何天贵董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司编制了《2025年半年度报告》，详见公司于2025年7月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十一届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2025年半年度报告的确认意见。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会2025年7月29日