四川银山化工（集团）股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月20日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月9日以书面方式发出

5.会议主持人：何天贵董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案 》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款并办理工商变更登记，具体以最终主管市场监督管理部门核准备案为准。

公告编号：2025-012

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《资产出租管理办法》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司实际经营情况，制定了《资产出租管理办法》。

2.回避表决情况：

根据公司实际经营情况，制定了《资产出租管理办法》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案内容详见公司于2025年10月20日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

议案内容详见公司于2025年10月20日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十一届董事会第四次会议决议》。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会2025年10月20日