公告编号：2025-015证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐
四川银山化工（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场会议方式召开。本次会议采取现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年11月5日上午10:00，预计会期半天。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-015股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400018 | 银化3 | 2025年10月29日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
二、会议审议事项
本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。议案编号
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | √ |
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-015
（一）登记方式
（二）登记时间：2025年10月31日上午9：00
（三）登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人-林荔，联系电话：0832-5452216，联系地址：四川省内江市资中县银山镇，邮编：641201。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用等自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股股东、国家股股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股股东、国家股股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.
与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十一届董事会第四次会议决议》。
四川银山化工（集团）股份有限公司董事会
2025年10月20日
附件：
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川银山
公告编号：2025-015化工（集团）股份有限公司2025年11月5日召开的2025年第一次临时股东大会，并行使表决权。委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期: