东方电子股份有限公司关于修订及制定部分公司制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》等子议案。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对现行制度进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度，制定《ESG管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下：

本次修订及制定的公司制度详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会2026年1月15日